股票代码:600698

乐动游戏公司2014年日常关联交易执行情况及2015年度预计情况的公告

证券代码:600698(A股)    900946(B股)      公告编号:临2015-008

证券简称:湖南天雁(A股)    天雁B股(B股)

乐动游戏

公司2014年日常关联交易执行情况

及2015年度预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

l本事项已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,不需要提交股东大会审议。

l日常关联交易对上市公司的影响:此关联交易属日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,保障了公司正常的生产经营,对公司持续经营不会产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

乐动游戏(以下简称“湖南天雁”、“本公司”或“公司”)于2015年4月22日召开第七届董事会第二十四次会议,审议了《关于公司2014年日常关联交易执行情况及2015年度预计情况的议案》,该项议案涉及关联交易,关联董事连刚、王瑛玮回避表决,由7名非关联董事表决,并以同意票7票,反对票0票,弃权票0票获得通过。

公司独立董事事前核查了该事项,并同意提交第七届董事会第二十四次会议审议。

独立董事对该事项发表独立意见,认为公司2014 年度日常关联交易的执行符合规定,2015 年度的关联交易内容和定价政策基本没有改变,不会损害中小股东的利益,且以上关联交易均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无不利影响,为此,同意公司2014 年度日常关联交易执行情况及2015 年度日常关联交易的预计事项。在审议此项议案时,关联董事连刚、王瑛玮回避表决,表决程序符合有关法律法规的规定。

(二)2014年日常关联交易执行情况及2015年度预计情况

1、2014年日常关联交易情况

    (金额单位:万元)

 

关联交易类别

关联人

关联交易

内容

2013年预计金额

2013年实际发生额

销售商品和提供劳务

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

销售风扇

173.00

153.25

销售商品和提供劳务

重庆大江信达车辆股份有限公司

销售风扇

24.00

7.95

销售商品和提供劳务

重庆长安汽车股份有限公司

销售(中国)科技有限公司官网

130.00

0

销售商品和提供劳务

哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司

销售(中国)科技有限公司官网

70.00

0

采购(中国)科技有限公司官网和接受劳务

湖南云箭集团有限公司

采购轴承套

50.00

0

合              计

447.00

161.20

2、2015年日常关联交易预计情况

(金额单位:万元)

 

关联交易类别

关联人

关联交易

内容

2014年预计

总金额

销售商品和提供劳务

重庆大江信达车辆股份有限公司

销售风扇

50.00

销售商品和提供劳务

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

销售风扇

130.00

销售商品和提供劳务