股票代码:600698

乐动游戏关于2014年年度股东大会取消议案的公告

证券代码:600698  900946    证券简称:湖南天雁  天雁B股  

公告编号:临2015-020

 

乐动游戏

关于2014年年度股东大会取消议案的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

    一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次

2014年年度股东大会

2、股东大会召开日期:2015629

3、股东大会股权登记日:

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

最后交易日

A股

600698

湖南天雁

2015/5/6

B股

900946

天雁B

2015/5/11

2015/5/6

 二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

 

序号

议案名称

18.00

关于选举董事的议案

19.00

关于选举独立董事的议案

20.00

关于选举监事的议案

 2、取消议案原因

公司于2015年4月22日召开的第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》和《关于公司监事会换届选举的议案》,并提交2014年年度股东大会。但在2014年年度股东大会召开前,因部分董事、监事及高管的工作变动,导致提名的人选已不符合相关规定,且候选人选尚待确定。鉴于上述情况,公司于2015年6月18日召开了第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十三次会议,分别通过了《关于取消〈关于公司董事会换届选举的议案〉的议案》和《关于取消〈关于公司监事会换届选举的议案〉的议案》,待相关人选确定后,及时推进换届选举工作。

三、除了上述取消议案外,于2015519公告的原股东大会通知事项不变。

四、取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间:2015629 13点30分

召开地点:公司会议室

2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月29日

2015年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

 

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

B股股东

非累积投票议案

1

关于公司2014年度董事会工作报告的议案

2

关于公司2014年度监事会工作报告的议案

3

关于公司2014年度财务决算报告的议案

4

关于公司2015年度财务预算报告的议案

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