乐动游戏第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：600698（A股）    900946（B股）      公告编号：临2015-018

证券简称：湖南天雁（A股）   天雁B股（B股）

乐动游戏

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    乐动游戏(以下简称“公司”) 于2015年6月17日以通讯方式召开了第七届董事会第二十六次会议。会议通知于2015年6月17日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁8名董事全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以通讯方式表决，形成决议如下：

 一、会议审议了《关于取消<关于公司董事会换届选举的议案>的议案》。会议同意：取消2015年4月22日召开的第七届董事会第二十四次会议通过的《关于公司董事会换届选举的议案》。为保证公司董事会工作的连续性，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期相应顺延。公司将在相关审批事宜确定后，及时进行换届选举工作，并履行信息披露义务。在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和公司章程的规定，继续履行董事和高级管理人员勤勉尽责的职责和义务。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

乐动游戏董事会

2015年6月19日