公司胜利召开2013年度董事会

4月24日,按照《公司法》、《公司章程》等有关要求，公司以现场方式召开2013年度董事会。受董事长连刚委托,公司总经理王一棣主持会议。公司第七届董事、监事、高级管理人员以及券商出席了会议。

会议审议并通过了《公司2013年度董事会工作报告》、《公司2013年度总经理工作报告》、《公司2013年度财务决算报告》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年度报告及摘要》、《公司向上海证券交易所申请撤销其他风险警示》等21个议案。

会上，公司独立董事对《公司2013 年利润分配方案》、《关于支付2013年度审计费用及续聘2014年度审计机构的议案》等五个议案进行专项说明，并发表独立意见，认为公司各项议案以公平、公正、及时、公开的原则提出，符合上市公司有关法律法规的规定。券商在会上，对公司治理与规范运作提出指导性意见。

在听取独立董事、券商等人员发表意见后，王一棣代表公司对会议出席人员提出的中肯建议表示衷心感谢，要求相关单位会后务必要认真贯彻落实，并代表公司经营层表示，在2014年的工作中，不论市场多么艰难，不论竞争多么激烈，定会按照董事会的部署和要求，积极带领全体职工，“严管理、提效益、促和谐”，以创新超越的“精神头”，完成年度预算目标；以优质（中国）科技有限公司官网和优良服务，成就世界一流“天雁”！

（佟宝胜）