乐动游戏第七届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600698（A股）    900946（B股）      公告编号：临2015-023

证券简称：湖南天雁（A股）   天雁B股（B股）

乐动游戏

第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

乐动游戏(以下简称“公司”) 于2015年6月29日以现场方式召开了第七届董事会第二十七次会议。湖南天雁4名董事连刚、刘耀光、尹真、计维斌参加了会议；邢敏、周兰、王瑛玮3位董事因工作原因未能亲自出席本次会议，其中邢敏、周兰委托计维斌，王瑛玮委托刘耀光处理相关事宜，并有委托函。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议以现场投票方式表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。会议决定：经公司第七届董事会提名，以下人员为公司第八届董事会非职工董事候选人：

非独立董事候选人：连刚、王瑛伟、刘鹏展、钟桥前、刘耀光

独立董事候选人：邢敏、计维斌、周兰

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于公司召开2015年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0 票。

特此公告。

乐动游戏董事会

2015年6月30日

附：乐动游戏第八届董事会非职工董事候选人简历

连刚先生，1960 年2 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，毕业于哈尔滨工程大学，研究员级高级工程师，1979 年9 月-1983 年7 月就读于哈尔滨工程大学动力设计专业；1983 年8 月-1997 年7 月任东安公司设计二所设计员、副科长、科长；1997 年7 月-1998 年10 月任东安公司微发公司总工程师；1998 年10 月-2003 年7 月任东安动力股份公司副总经理；2003 年7 月-2004年11 月任东安集团公司副总经理兼东安、三菱总经理；2004 年11 月-2007年8 月任哈航集团副总经理兼东安三菱总经理；2007 年8 月-2008 年12 月任哈汽集团董事长、总经理；2008 年12 月-2009 年9 月任中航工业汽车筹备组副组长、哈汽集团董事长、总经理；2009 年9 月-2009 年12 月任中航工业汽车公司分党组书记、副总经理；2009 年12 月至今任中国长安汽车集团股份有限公司副总裁；2012年5月至今任本公司董事长。

王瑛玮先生，1980 年6 月出生，中共党员，本科学历，毕业于对外经济贸易大学，1998 年9 月-2002 年7 月就读于对外经济贸易大学会计学专业；2002年7 月-2002 年12 月就职于中国兵器装备集团394 厂；2002 年12 月-2006 年4 月就职于南方工业科技贸易有限公司；2006 年4 月-2006 年7 月就职于南方工业资产管理有限责任公司；2006 年7 月-2009 年7 月任中国南方工业汽车股份有限公司财务会计部项目副经理；2009 年7 月-2011 年1 月任中国长安汽车集团股份有限公司财务会计部项目副经理；2011 年1 月至今任中国长安汽车集团股份有限公司财务会计部总经理助理；2012年5月至今任本公司董事。

计维斌先生，1969 年1 月出生，中共党员，研究生学历，博士学位，毕业于上海同济大学，高级工程师。1987 年9 月-1990 年7 月就读于江苏大学内燃机专业；2009 年3 月同济大学动力机械与工程专业博士毕业；1993 年7 月1993 年12 月任上海内燃机研究所整机室助理工程师；1993 年12 月-2002 年2 月任上海内燃机研究所华力内燃机工程公司总经理助理、工程师；2002 年2月-2005 年1 月任上海内燃机研究所生产经营处副处长兼华力内燃机工程公司总经理、高级工程师；2005 年1 月-2006 年1 月任上海内燃机研究所科研处副处长；2006 年1 月- 2007 年7 月任上海内燃机研究所行业服务中心主任；2007

年7 月至今任上汽集团商用车技术中心、上海内燃机研究所行服检测部副总监；2012年5月至今任本公司独立董事。

邢敏先生，1954 年1 月出生，中共党员，本科学历，毕业于东北工学院大学，教授级高级工程师，1975 年9 月-1978 年7 月就读于东北工学院大学机械制造及工艺专业；1991 年7 月-1993 年7 月就读于中央党校经济管理专业；1978 年7 月-1986 年6 月任农机部办公厅调度、分管内燃机部长的秘书；1986年6 月-1993 年11 月任机械部机电局老干部局处长、副局长；1993 年11 月-1995年8 月任机械部机关服务局副局长、党委书记；1995 年8 月-1996 年8 月任机械部人劳司司长；1996 年8 月-1997 年8 月任机械部机关服务局局长；1997年8 月-1998 年8 月任中国重型机械总公司党委书记；1998 年8 月-2008 年任中国机床总公司总经理、党委书记；2008 年至今任中国内燃机工业协会常务副理事长兼秘书长；2012年5月至今任本公司独立董事。

周兰女士，1972 年5 月出生，中国民主建国会会员，研究生学历，博士学位，毕业于湖南大学，硕士生导师，会计学副教授，1990 年9 月-1994 年7月毕业于湖南财经学院会计系；1994 年7 月-2000 年6 月任教湖南财经学院会计系；2000 年6 月至今任教湖南大学工商管理学院；2012年5月至今任本公司独立董事。

刘鹏展先生，1966年生，中共党员，研究生学历，研究员级高级工程师；曾任五六四七厂技术科技术员、技术处副处长、技术处处长，副总工程师、总工程师，中国长安汽车集团股份有限公司湖南江滨活塞分公司副总经理、湖南江滨机器（集团）有限责任公司总工程师、副总经理。2013年10月起，任湖南天雁机械有限责任公司党委书记、纪委书记、工会主席；2013年12月至2015年5月任本公司监事、监事会主席。2015年5月起任本公司总经理。

钟桥前先生，1962年出生，中共党员，大专学历，高级会计师；1981年8月至1984年9月任湖南江雁机械厂财务科会计；1984年9月至1986年7月在华东工学院学习工业会计；1986年7月至2006年11月历任湖南江雁机械厂财务处会计、财务处副处长、财务处处长、财务审计处处长、湖南天雁机械有限责任公司财务审计处处长、副总会计师兼财务审计处处长；2006年11月至2010年9月任中国南方汽车工业股份有限公司湖南江滨活塞分公司总会计师；2010年9月至2015年6月任中国长安汽车集团股份有限公司湖南江滨活塞分公司总会计师；2015年6月起任湖南天雁机械有限责任公司总会计师。

刘耀光先生，1962 年8 月出生，中共党员，研究生学历，毕业于首都经贸大学，高级经济师，1984 年8 月-1986 年7 月就读于长春光机学院企业管理专业；1981 年8 月-1988 年4 月任红远机械厂计划统计员；1988 年4 月-1991年1 月任红远机械厂八车间副主任、主任；1991 年1 月-1997 年3 月任湖南江雁机械厂四厂生产科科长、二分厂副厂长、三分厂厂长；1997 年3 月-2005年10 月任湖南江雁机械厂副厂长；2005 年10 月至今任湖南天雁机械有限责任公司副总经理、职工董事；2012年5月至今任本公司董事、副总经理。